环联连讯(01473)发布2026年股东周年大会通告 拟派末期股息每股1.5港仙

公告速递
Jul 21

环联连讯科技有限公司(01473)7月22日公告,公司将于2026年8月21日15时在香港湾仔庄士敦道181号大有大厦901–906室召开股东周年大会。会议拟审议以下主要事项:

1. 省览及考虑截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 宣派截至2026年3月31日止年度末期股息,每股1.5港仙。若获批准,股息预计于2026年9月21日或前后派付予2026年8月28日名列股东名册的股东。

3. 重选冯锐江先生为执行董事、甘承倬先生为非执行董事及霍伟舜先生为独立非执行董事,并授权董事会厘定董事酬金。

4. 续聘核数师并授权董事会厘定其酬金。

5. 授予董事会在有关期间内一般无条件配发、发行及处理本公司未发行股份,以及出售及╱或转让库藏股份的授权,额度不超过股东大会当日已发行股本(不包括库藏股份)总面值的20%;同时授予董事会在同一期间内回购股份的授权,额度不超过当日已发行股本(不包括库藏股份)总面值的10%;并拟在回购授权获行使后,相应扩大发行授权,扩大额度最高不超过回购股份总面值的10%。

为确定股东出席股东周年大会并在会上投票的资格,公司股份过户登记将于2026年8月18日至8月21日(包括首尾两日)暂停办理,相关记录日期为2026年8月21日。为确定股东收取末期股息的资格,公司股份过户登记将于2026年8月27日至8月28日(包括首尾两日)暂停办理,记录日期为2026年8月28日。

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