财经讯 2026年8月29日，杭州泰格医药科技股份有限公司（03347，以下简称“泰格医药”）披露第六届董事会第二次会议决议。会议以现场与通讯方式召开，7名董事全部出席，审议并全票通过12项议案，核心内容如下：

1. 半年度业绩与报告 董事会审议通过《2026年半年度报告全文、报告摘要及2026年半年度业绩公告》的相关议案。报告全文及摘要将于中国证监会创业板信息披露网站披露，业绩公告将在香港联交所信息披露网站发布。

2. 注销回购股份并减少注册资本 公司拟将2024年4月30日至2025年4月30日期间回购的5,883,780股A股由“用于后续实施股权激励或员工持股”变更为“注销以减少注册资本”。注销完成后，公司总股本将由2,861,026,050股调整为855,142,270股。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 修订公司章程 因回购股份注销及注册资本减少，董事会通过修订《公司章程》的议案，并将按规定办理工商变更等后续事宜。该议案需股东大会进一步审议。

4. 申请10% A股回购一般性授权 董事会拟提请股东大会授权，在自股东大会及A／H股类别股东会议批准之日起12个月内，董事会可在不超过授权日已发行A股总数10%（不含库存股）的额度内回购公司A股。实施须满足境内监管批准及债权人通知等前置条件。

5. 推出2026年A股限制性股票激励计划 为进一步绑定核心员工利益，董事会审议通过《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》及实施考核管理办法，并就实施细节向股东大会申请授权。董事吴灏、闻增玉因属于激励对象回避表决。

6. 调整H股募资用途 公司通过《关于变更H股募集资金使用用途的议案》，具体内容另行公告，并将提交股东大会审议。

7. 内部治理制度修订 会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》《控股子公司管理制度》及《投资者关系管理制度》的修订方案，以进一步完善内部管控与合规管理。

8. 召开临时股东大会 董事会决定召开2026年第三次临时股东大会及A、H股类别股东会议，审议需股东大会批准的相关议案，并授权董事长负责会议召集及信息披露事宜。

泰格医药董事会表示，本次会议的召开和决议程序符合相关法律法规及公司章程，所涉部分议案尚待股东大会审议通过。