佰悦集团控股有限公司（股票代码：08545）7月23日发布公告称，公司董事会已决定于2026年8月14日11时正在香港新界荃湾杨屋道88号Plaza 88 33楼B室召开2026年股东周年大会。会议将审议并表决以下普通决议及特别决议事项： 一、审阅并采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 二、续聘中正天恒会计师有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 三、董事会改选： (a) 重选李桂芳女士为执行董事； (b) 重选朱伟德先生为非执行董事； (c) 重选董文先生为独立非执行董事。 四、授权董事会厘定各董事的酬金。 五、拟授予董事会一般发行授权：于授权期间内，可发行及处理不超过公司本次股东大会通过该议案当日已发行股本总面值20%的股份，并可就相关权益作出或授出要约、协议及购股权。 六、拟授予董事会在香港联合交易所有限公司或获认可的其他证券交易所购回本公司不超过本次股东大会通过该议案当日已发行股本总面值10%的股份的一般授权。 七、在第5及第6项普通决议案获通过后，拟将购回股份授权（第6项）所指股份总面值相当数额计入发行授权额度，以相应扩充发行一般授权，扩充额度不超过本次股东大会通过该议案当日已发行股本总面值的10%。 八、特别决议案： (a) 批准修订现行公司组织章程大纲及章程细则； (b) 采纳第三次经修订及重订的组织章程大纲及章程细则，自大会结束时起生效； (c) 授权董事或高级职员办理相关文件签署及备案事宜。 为厘定股东出席大会及表决资格，公司将于2026年8月11日至2026年8月14日期间暂停办理股份过户登记。非登记股东须于2026年8月7日16时30分前将过户文件送交香港股份过户登记分处以完成登记。 佰悦集团控股有限公司董事会主席兼执行董事李伟强先生已签署公告。公司提醒，若2026年8月14日9时或之后悬挂八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告，大会将延期，届时公司将另行公告具体安排。