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MS CONCEPT（08447）2026年股东周年大会所有议案获100%赞成

公告速递
Aug 07

2026年8月7日，MS CONCEPT（08447）公告其于同日举行的2026年股东周年大会全部七项普通决议案以投票方式获正式通过。大会期间，共有1,000,000,000股已发行股份具备出席并投票权利；实际参与表决的股份数为750,030,000股，全部投票均投赞成票，反对票为0。

具体表决结果如下： 1. 接纳截至2026年3月31日止年度之经审计综合财务报表及相关报告； 2. (a) 重选黎明辉为独立非执行董事；(b) 重选郭耀松为独立非执行董事； 3. 授权董事会厘定截至2027年3月31日止年度之董事酬金； 4. 续聘国卫会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金； 5. 授予董事会一般及无条件授权，配发、发行及处理不超过当日已发行股份总数20%之新增股份及/或出售或转让库藏股份； 6. 授予董事会一般及无条件授权，回购不超过当日已发行股份总数10%之股份； 7. 在第5项及第6项决议获通过后，将已回购股份计入，以扩大第5项发行授权。

由于各项议案均获超过50%有效表决权支持，故全部获正式通过。

公司披露，全体董事——鄺大华、鄺文蕊、林安辉、黎明辉、郑利龙及郭耀松——均以亲身或电子方式出席了本次会议。

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