永泰地产有限公司（00369）10月22日披露最新董事会名单、角色及职能安排，并列明各董事在董事会及其附属委员会的职务，具体如下：

一、董事会架构 1. 执行董事 • 郑维志：董事会主席，并担任薪酬委员会成员及提名委员会成员 • 郑维新：副主席兼行政总裁，同时为提名委员会成员 • 郑文彪：执行董事 • 吴家炜：执行董事；兼任环境、社会及管治委员会（ESG委员会）及企业管治委员会主席

2. 非执行董事 • 郭炳联（陆家发为其替任董事）：非执行董事 • 郭颢澧：非执行董事 • 周伟伟：非执行董事 • 陈周薇薇：非执行董事及提名委员会成员

3. 独立非执行董事 • 杨杰圣：审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员 • 林健锋：提名委员会成员 • 林天福：薪酬委员会主席、提名委员会主席 • 郭敬文：审核委员会成员、提名委员会成员

二、委员会组成 1. 审核委员会 • 主席：杨杰圣 • 成员：郭敬文

2. 薪酬委员会 • 主席：林天福 • 成员：郑维志、杨杰圣

3. 提名委员会 • 主席：林天福 • 成员：郑维志、郑维新、陈周薇薇、杨杰圣、林健锋、郭敬文

4. 环境、社会及管治委员会（ESG委员会） • 主席：吴家炜 • 成员：公司秘书、财务总监

5. 企业管治委员会 • 主席：吴家炜 • 成员：公司秘书、财务总监

三、董事变动 根据公司2026年10月16日发布的公告，陆家发已于2026年10月22日起替任郭颢澧，出任郭炳联的替任董事。

上述安排自2026年10月22日起生效。公司表示，相关调整旨在确保董事会及其附属委员会的治理职能得到有效履行。