雅居乐集团(03383)委任卢家麒为独立非执行董事并重新符合上市规则要求

公告速递
Aug 19

雅居乐集团控股有限公司(03383)8月19日公告,下列董事会及委员会变动即时生效:卢家麒先生被委任为独立非执行董事、审核委员会主席,以及薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员。

卢家麒现年47岁,拥有逾20年审计、会计及企业管理经验,现任两间总部位于香港的会计师事务所董事总经理及董事,并担任汇隆控股有限公司(8021)、中国智慧能源集团控股有限公司(01004)及中国恒大新能源汽车集团有限公司(00708)之独立非执行董事。卢家麒于2009年取得香港理工大学专业会计硕士学位,为香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员。

根据与公司签订的三年期委任书,卢家麒可获每年18万港元董事袍金,其任期至公司下届股东周年大会结束时届满,届时可依章程细则重选连任。公司董事会确认卢家麒符合香港联交所上市规则第3.13条所载独立性准则,并在财务上独立于公司及其核心关连人士。

公告同日指出,于2026年3月10日会计及财务汇报局就中职信(香港)会计师事务所有限公司及其两名相关执业人士采取纪律处分,其中包括对卢家麒处以3.5万港元罚款。董事会查阅相关情况后,确认其适合担任独立非执行董事。

随着卢家麒的加入,雅居乐集团现有董事会7名成员,其中独立非执行董事3名,公司已重新符合上市规则第3.10(1)、第3.10(2)及第3.21条有关独立非执行董事人数、专业资格及审核委员会组成的规定。

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