荧德控股（08535）股东周年大会落幕　六项普通决议均获100%赞成

公告速递

Aug 19

荧德控股有限公司（08535）8月19日在香港召开股东周年大会。根据公司当日公布的投票结果，会议提呈的全部六项普通决议案均以900,021,101票赞成、0票反对的表决结果获正式通过，赞成率均为100.00%。

本次获批的主要决议事项包括： 1. 省览并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. 重选潘正强先生、吴国威先生及李桃贤女士继续出任执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。 3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司担任公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 4. 授予董事会一般及无条件授权，可配发、发行及处理不超过公司于决议案通过当日已发行股本总面值20%的额外股份。 5. 授予董事会一般及无条件授权，以购回不超过公司于决议案通过当日已发行股本总面值10%的股份。 6. 在第4及第5项决议通过后，按购回股份数目相应扩大发行授权。

公告披露，截至2026年8月19日，公司已发行股份总数为1,200,000,000股。本次大会以一股一票方式进行表决，无股东根据相关上市规则被要求弃权或投反对票。

根据GEM上市规则要求，卓佳证券登记有限公司担任本次大会的点票监票人。除两名董事通过电子方式出席及一名董事因个人原因未能出席外，其余董事均亲身列席会议。

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