7月24日，烽翼集团有限公司（08245）在香港联交所披露股东周年大会通告。公司拟于2026年8月21日11时在香港北角电气道183号友邦广场32楼3206室召开2026年度股东周年大会，议程要点如下：

1. 省览、审议及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告。

2. 重选7名董事： • 施美伶女士（非执行董事兼主席） • 朱伟标先生（执行董事） • 王明君女士（执行董事） • 蔡本立先生（独立非执行董事） • 叶善岚女士（独立非执行董事） • 余立彬先生（独立非执行董事） • 周靖文女士（独立非执行董事）

3. 授权董事会厘定董事薪酬。

4. 续聘范陈会计师行有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

5. 审议三项普通决议案： (A) 授予董事在“有关期间”内配发、发行或处理本公司股份及相关证券的一般性及无条件授权，额度不超过本公告日期已发行股本总面额的20%。 (B) 授予董事在“有关期间”内回购股份的一般性及无条件授权，额度不超过本公告日期已发行股本总面额的10%。 (C) 在前述(A)与(B)项获批后，董事可将回购股份的面额计入可供发行的股份额度，最高不超过已发行股本总面额的10%。

股权登记方面，公司将于2026年8月18日至8月21日（含首尾两日）暂停过户登记；欲获会议出席及投票资格的股东须于2026年8月17日16时30分前，将过户文件连同股份交至香港北角电气道148号21楼2103B室宝德隆证券登记有限公司。

所有决议案将按GEM上市规则以投票方式表决，结果随后刊载于香港联交所网站及公司官网。根据通告，董事会声明目前并无即刻行使发行新股的计划。