2026年8月28日，山东黄金矿业股份有限公司（01787，下称“山东黄金”）召开第七届董事会第十八次会议，8名董事全部出席，形成七项决议并同步在上交所、联交所披露主要文件。

一、审议结果 1. 通过《2026年半年度报告及摘要》。A股半年报于8月28日收市后在上海证券交易所网站披露；H股中期业绩公告已在香港交易所披露，中期报告全文将不迟于9月30日发布。 2. 通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。截至2026年6月30日，公司2016年定增募集的净额16.4282亿元已累计使用11.5103亿元，本期使用704.88万元，专户余额4,019.72万元。自2025年12月10日起，公司以5亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月。 3. 通过《山东黄金集团财务有限公司风险持续评估报告》。 4. 同意“利用保险资金进行权益性融资”议案：公司拟通过信托公司设立无固定期限集合信托计划，引入保险等机构资金融资规模不超100亿元，用于置换存量债务及补充流动资金。 5. 通过会计政策变更。 6. 调整董事会专门委员会组成，独立董事高永涛出任战略、可持续发展、审计、薪酬与考核、提名委员会委员，并任提名委员会主任委员。 7. 批准向香港交易所申请注册联讯通账户。

二、募投项目执行情况 2016年定增项目累计投入进度70.06%。东风矿区和蓬莱矿区因生态红线、采矿证延期等原因进度放缓；新立矿区、归来庄项目已完成或超额完成投入。

三、资源并购进展 同日，全资子公司山东金洲矿业集团有限公司以7,075.00万元竞得“山东省乳山市金青顶外围金矿普查探矿权”，面积10.83平方千米，首次出让年限5年。金洲公司须在10月3日前一次性缴清出让价款，并按后续规定缴纳矿业权出让收益。交易不构成关联交易或重大资产重组，仍待签署《探矿权出让成交确认书》及10个工作日公示，探转采手续存在不确定性。

山东黄金表示，上述举措旨在拓宽融资渠道、优化资本结构并增强资源储备，为后续经营提供支持。