绿科科技国际(00195)人事架构大调整:7月20日起两名独董到任,相关委员会同步换血

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Jul 20

绿科科技国际有限公司(00195)7月20日在港交所发布公告,宣布自2026年7月20日起对董事会及相关职能委员会进行多项调整,主要内容如下:

一、增聘两名独立非执行董事 1. 黄国伟先生,67岁,拥有逾30年会计及鉴证经验,现任维港育马控股有限公司(8377)主席、执行董事兼行政总裁; 2. 梁帅聪先生,50岁,具17年以上金融服务及资本市场经验,曾任中国万天控股有限公司(1854)独立非执行董事。

根据委任函,两人任期均为3年,可提前3个月书面通知终止;月度董事酬金均为30,000港元。

二、董事会三大委员会人员变动 1. 审核委员会:黄国伟、梁帅聪加入;彭文婷、金宇亮退出; 2. 提名委员会:古潤金担任主席;黄国伟、梁帅聪加入;彭文婷、金宇亮及拿汀张丽慧退出; 3. 薪酬委员会:黄国伟担任主席,彭志红、梁帅聪加入;金宇亮、谢玥、彭文婷退出。

三、法定代表及法律程序文件代理人更替 1. 上市规则第3.05条规定的法定代表由谢玥变更为彭志红; 2. 公司条例第622章第16部规定的法律程序文件代理人由洪育苗变更为周暉。

四、独立董事委员会扩容 因应此前两项涉及公司股份的部分收购要约,黄国伟、梁帅聪被增补为独立董事委员会成员。调整后,委员会成员包括:拿汀斯里林美玲、金宇亮、彭文婷、黄国伟及梁帅聪。

公司提醒股东及潜在投资者在买卖公司证券时审慎行事。

(完)

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