中国铁路通信信号股份有限公司（03969，简称“中国通号”）8月17日公告，第四届董事会任期届满，当日公司召开第四届董事会第41次会议，审议并通过第五届董事会董事候选人议案。公司拟在即将召开的股东大会上选举产生新一届董事会成员，共计7名，其中包括2名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事及1名职工董事（由职工民主选举产生，相关信息另行公告）。第五届董事会任期三年，自股东会或职工代表会选举通过之日起生效。

会议同意提名楼齐良、董宝良、丁绍斌为非独立董事候选人，其中楼齐良、董宝良为执行董事候选人，丁绍斌为非执行董事候选人；同时提名姚祖辉、傅俊元、战凯为独立非执行董事候选人。

楼齐良现任中国铁路通信信号集团有限公司党委书记、董事长，兼任中国通号党委书记、执行董事、董事长；董宝良现任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理，现为中国通号党委副书记、执行董事、总裁；丁绍斌现任国务院国资委中央企业专职外部董事，并担任多家中央企业外部董事。

独立非执行董事候选人方面，姚祖辉现任沪港联合控股有限公司董事长兼首席执行官、港区全国人大代表及香港特别行政区立法会议员；傅俊元为正高级会计师，现任中国信息通信科技集团有限公司外部董事；战凯为教授级高级工程师，目前担任中国机械科学研究总院集团有限公司外部董事。上述三位候选人均已确认符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.13条所列独立性标准。

薪酬安排方面，独立非执行董事年度基本报酬标准为主席每年人民币10万元，其他独立非执行董事每年人民币8万元；董事会会议津贴为人民币3,000元╱次，董事会专门委员会会议津贴为人民币2,000元╱次。中央企业专职外部董事担任非执行董事，不在公司领取薪酬。

现任独立非执行董事姚桂清先生将在股东大会结束后任期届满离任，其已确认与公司及董事会无任何分歧，亦无其他事项需提请股东注意。在股东大会审议换届事项前，第四届董事会将继续依照《公司法》及《公司章程》履职。

公司将在适时发布的股东大会通函中披露选举详情及会议通知。