2026年8月28日，比亚迪股份有限公司（01211）公告称，董事会已通过多项议案，拟于2026年9月29日召开临时股东会审议修订《公司章程》、重选及选举董事，并确定董事薪酬。

公司章程修订方面，主要变动包括： 1. 将董事会成员人数由6名增至9名（原第一百零五条修订）； 2. 细化董事会秘书职责，新增对定期报告、信息披露、内幕信息管理及投资者关系管理等具体要求，并明确董事会秘书不得兼任总裁、分管经营业务的副总裁或财务负责人（第一百四十条、第一百四十一条修订）。

上述修订须在临时股东会上以特别决议通过后方可生效，并将提交境内市场监管部门备案。公司表示，修订不会对A股及H股股东现有权利造成重大影响。

董事会换届方面，因现任董事任期届满，公司拟选举第九届董事会成员。候选名单如下： • 王传福（执行董事，拟续任执行董事） • 吕向阳（非执行董事，拟续任非执行董事） • 夏佐全（非执行董事，拟续任非执行董事） • 蔡洪平（现独立非执行董事，拟改任非执行董事） • 李永钊（拟任非执行董事） • 李钢（拟任独立非执行董事） • 喻玲（独立非执行董事，拟续任独立非执行董事） • 徐图（拟任独立非执行董事）

独立非执行董事蔡洪平、张敏因中国证监会对独立董事连任年限的规定，任期届满后将不再担任独立非执行董事。新一届董事会还将包含1名职工董事，由职工代表大会选举产生。

薪酬安排方面，执行董事王传福及拟任职工董事将不领取董事袍金；其余4名非执行董事及3名独立非执行董事的年度董事袍金均拟定为税前人民币300,000元。该等薪酬及所有董事服务合约均待临时股东会批准后生效。

公司确认，本次章程修订及董事会换届符合《公司法》、深圳证券交易所及香港联交所相关规定。