倩碧控股有限公司（08367）8月10日公告称，公司董事会已发出股东周年大会议案，将于2026年9月9日11时假座香港中环皇后大道中29号华人行1103–06室举行，审议多项普通决议案，核心内容如下：

1. 审议并采纳截至2026年3月31日止财政年度的经审计财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 续聘范陳会计师行有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

3. 董事重选 (a) 重选梁炜泰先生为执行董事，并授权董事会厘定其董事酬金； (b) 重选张麒丰先生为执行董事，并授权董事会厘定其董事酬金； (c) 重选张晓峯先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定其董事酬金。

4. 授权董事于“有关期间”内配发、发行及处置公司股份，并可就此作出或授予要约、协议及购股权。该一般性发行授权额度不超过截至决议案获通过时已发行股份总数的20%。

5. 授权董事于“有关期间”内在香港联合交易所有限公司GEM或其他获认可证券交易所回购公司股份，回购股份总数上限为决议案获通过时已发行股份总数的10%。

6. 在第4、5项决议案获通过后，同意将可回购股份数额相当于已发行股份总数10%的额度，计入一般性发行授权之内，从而扩大董事会的发行授权。

公司将于2026年9月4日至2026年9月9日（包括首尾两日）暂停办理股份过户及股东登记手续。股东欲在股东周年大会上行使投票权，须最迟于2026年9月3日16时30分前将过户文件及相关股票送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。股东大会的出席及投票资格记录日为2026年9月9日。

委任代表的表格及授权文件须于大会召开前48小时（即2026年9月7日11时前）送达上述过户登记处方为有效。若大会召开当日7时后香港发出八号或以上热带气旋警告信号、超强台风“极端情况”或黑色暴雨警告信号，大会将延期举行，具体安排将另行公告。