中泽丰（01282）公布董事会及五大专业委员会最新架构

公告速递

Aug 03

2026年8月3日，中泽丰国际有限公司（股票代码：01282）发布公告，披露公司董事会及其下设五个常设董事委员会的最新成员及职能分工。

根据公告，公司董事会共由7名董事组成，包括： 1. 执行董事3名——曹永胜先生（主席兼首席执行官）、李敏斌先生、刘佳欣女士； 2. 非执行董事1名——张弛先生； 3. 独立非执行董事3名——赵伊子女士、张娟女士、陈文伟先生。

董事会已设立五个常设委员会，其成员构成如下： 1. 审核委员会：主席由赵伊子女士担任，成员包括李敏斌先生、刘佳欣女士、张弛先生、陈文伟先生。 2. 提名委员会：主席由张娟女士担任，成员包括李敏斌先生、刘佳欣女士、张弛先生、赵伊子女士、陈文伟先生。 3. 薪酬委员会：主席由陈文伟先生担任，成员包括李敏斌先生、刘佳欣女士、张娟女士。 4. 战略委员会：主席由曹永胜先生担任，成员包括李敏斌先生、刘佳欣女士、张弛先生、张娟女士、陈文伟先生。 5. 投资委员会：主席亦由曹永胜先生担任，成员包括李敏斌先生、刘佳欣女士、张弛先生、张娟女士、陈文伟先生。

公告显示，新一届董事会架构已覆盖执行、监督、提名、薪酬、战略及投资等多个核心职能，为公司治理提供组织保障。相关任命自公告日期起生效。

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