叮当健康(09886)宣布董事及董事会委员会人事调整 2026年7月21日生效

公告速递
Jul 21

叮当健康科技集团有限公司(09886)7月21日公告,董事会自2026年7月21日起进行以下调整:

1. 李楚衡女士因专注其他事业发展,辞任公司非执行董事,并同时卸任薪酬委员会及提名委员会成员职务。李女士确认与董事会无意见分歧,亦无其他需提请股东或香港联交所关注之事宜。

2. 楊曉女士获委任为公司执行董事及提名委员会成员,任期自2026年7月21日起初步为三年,期满翌日将自动续期三年,任何一方可提前不少于三个月书面通知终止。楊曉女士现年35岁,2024年7月加入本集团担任资金监管部部长。此前,她于2020年10月至2024年6月在仁和(集团)发展有限公司北京办事处担任资金监管部部长,2012年7月至2020年9月在江西仁和中方医药股份有限公司担任财务部主任。楊曉女士于2023年1月在中国南昌取得南昌大学财务管理专科毕业证书。楊曉女士不会因出任执行董事而收取董事袍金,但将就其在集团其他职务获得相应薪酬。公告显示,她在公司股权及债券中不持有任何权益,过去三年亦未在其他上市公司担任董事。

3. 独立非执行董事姜山先生获委任为公司薪酬委员会成员,亦自2026年7月21日起生效。

公告同时披露,截至公告日期,公司董事会由执行董事杨文龙先生、杨益斌先生、徐宁先生、于庆龙先生、孟繁周先生及楊曉女士组成;独立非执行董事为张守川先生、樊臻宏博士及姜山先生。

叮当健康董事会感谢李楚衡女士任内的贡献,并对楊曉女士的加入及姜山先生的新任命表示欢迎。

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