三环集团（06951）7月15日公告称，公司计划于2026年8月5日14时30分在中国广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。会议将对一项特别决议案和两项普通决议案进行表决，所有议案将以投票方式进行。
本次临时股东大会的特别决议案为：审议并批准修订公司章程的议案。
普通决议案包括： 1）以累计投票方式重选第十二届董事会4名非独立董事，分别为张万镇、李钢、马艳红、邱基华； 2）以累计投票方式重选第十二届董事会3名独立非执行董事，分别为蒋利军、苏彦奇、黄斯颖。
根据公告，H股股东名册将于2026年7月30日至2026年8月5日期间暂停过户登记。2026年8月5日名列公司H股股东名册的股东有权出席临时股东大会并投票。委任代表的书面文件须最迟在2026年8月4日14时30分前送达指定地点方为有效。
公告还提示，出席会议的股东或其委任代表需自理交通及食宿费用，并须携带有效身份证明文件。大会预计耗时不超过半天。
截至公告日，三环集团董事会组成包括：非执行董事张万镇；执行董事李钢、马艳红、邱基华；独立非执行董事蒋利军、苏彦奇、黄斯颖。
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