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中国铁建股份有限公司（01186.HK）董事会审议通过半年报等四项议案

公告速递
Aug 28

中国铁建股份有限公司（01186.HK）8月30日公告披露，公司第六届董事会第十二次会议已于2026年8月28日在中国铁建大厦召开。会议应出席董事9名，实到8名；裴岷山董事因公务缺席并委托董事长戴和根代为表决。会议符合相关法律法规及公司章程规定。

本次会议采用记名投票方式，共审议通过四项议案，表决结果均为无反对、无弃权，具体如下：

1. 会议审议通过《公司2026年半年报及摘要的议案》，表决结果为同意9票。该议案已获审计与风险管理委员会审议通过。

2. 会议审议通过《修订<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》，表决结果为同意9票。该议案已获审计与风险管理委员会审议通过。

3. 会议审议通过《公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》，表决结果为同意6票。因关联关系，戴和根、裴岷山、陈志明三位董事回避表决。该议案已获审计与风险管理委员会审议通过。相关报告已于同日在上海证券交易所网站披露。

4. 会议审议通过《公司“十五五”总体发展战略与规划的议案》，表决结果为同意9票。该议案已获战略与投资委员会审议通过。

本次董事会相关决议于2026年8月29日对外披露。公司董事会及全体董事承诺公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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