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中创智领（00564）拟发行A股可转债 并召开2026年第二次临时股东大会

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中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（00564）于公告中披露，拟于2026年3月25日下午2时正，在河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号公司会议室召开2026年第二次临时股东大会，审议多项与向不特定对象发行A股可转换公司债券相关的提案。

公告显示，本次会议将特别审议公司符合向不特定对象发行A股可转债的条件，以及该发行方案的主要条款，包括发行证券种类、发行规模、票面金额和发债价格、债券期限、利率、转股期以及转股价格的确定及调整办法等。此外，议案还涵盖对赎回条款与回售条款的设置、配募资金用途及存管安排、评级事项、原A股股东配售的安排，并将讨论可转债持有人会议细则等。

根据公告，为确定有权出席此次临时股东大会并于会上投票的股东名册，公司将自2026年3月20日至3月25日（含首尾两日）暂停办理H股股份过户登记。凡于3月25日登记在册的股东，均可出席会议并投票。

会议还将审议公司对于可转债募集资金用途的可行性分析报告及方案论证，以及公司主要股东、董事及其关联人士可能参与认购该可转债并获得优先配售的相关事宜。公司同时提请股东授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券的后续具体事宜。

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