明略科技-W（02718）拟于9月15日召开股东特别大会审议腾讯技术服务采购补充框架协议

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明略科技-W（02718）8月24日公告称，公司将于2026年9月15日10时在中国北京市朝阳区望京北路1号中国数码港大厦4楼1号会议室召开股东特别大会。会议将就一项普通决议案进行表决，即批准、追认及确认与腾讯签订的《腾讯技术服务采购补充框架协议》，并授权公司任何一名董事代表公司签署相关文件及处理相关事宜。

根据公告： 1. 股东特别大会的全部议案将以投票方式表决，投票结果将于会后公布在香港联交所网站及公司官网。 2. 股东资格的记录日期为2026年9月15日。欲在大会上行使投票权的股东，需确保其股份及过户文件最迟于2026年9月9日16时30分前送达香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。 3. 股东可委任一名或以上代表出席并以投票方式表决；如委任多名代表，须以投票方式行使表决权。委任文件须不迟于2026年9月13日10时提交。 4. 出席会议的股东或受委代表需携带有效身份证明文件，法人股东代表需提交经公证的授权文件。

董事会名单显示，公司目前共有八名董事，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。

公告强调，香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司均不对公告内容的准确性或完整性承担任何责任。

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