3月7日金融一线消息，据中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江永嘉农村商业银行股份有限公司因六项违法行为类型，被警告，并处297.5万元罚款，违法行为类型如下：

　　1．违反支付结算管理规定；

　　2．违反反假货币业务管理规定；

　　3．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

　　4．未按照规定履行客户身份识别义务；

　　5．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

　　6．与身份不明的客户进行交易。

　　同时，陈某（时任浙江永嘉农村商业银行股份有限公司电子银行部副总经理）对浙江永嘉农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：与身份不明的客户进行交易，被处1万元罚款；

　　柯某贵（时任浙江永嘉农村商业银行股份有限公司业务发展部总经理）对浙江永嘉农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处3万元罚款；

　　郑某哲（时任浙江永嘉农村商业银行股份有限公司电子银行部副总经理）对浙江永嘉农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反支付结算管理规定，被警告，并处5万元罚款；

　　金某平（时任浙江永嘉农村商业银行股份有限公司会计财务部总经理）对浙江永嘉农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：1．违反支付结算管理规定；2．未按照规定履行客户身份识别义务；3．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被警告，并处10万元罚款。

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责任编辑：秦艺

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