警报更正为......2150 万美元......不是......2150 万新元。2150万新元。文字不变。
金融机构罚款总额达2745万新元
2017年1MDB案以来最大的处罚
新加坡金管局指出在风险评估和交易监控方面存在缺陷
Jun Yuan Yong
路透新加坡7月4日 - 新加坡金融管理局周五对六家银行和另外三家金融机构处以总计2745万新元的处罚(2150万美元)，该处罚与2023年新加坡有史以来最大的洗钱丑闻有关。
2023 年 8 月，10 名外国人在一系列同时进行的突袭行动中被抓获，该案涉及的非法资产超过 30 亿新元(22 亿美元)。
处罚总额仅略低于2017年马来西亚1MDB案中8家银行被处以的2910万新元罚款。
涉案银行包括瑞士信贷（Credit Suisse）、大华银行（UOBUOBH.SI）、瑞银集团（UBSUBSG.S）、花旗银行（Citibank C.N）、瑞士宝盛银行（Julius Baer BAER.S）和LGT银行（LGT Bank），每家银行被罚100万至580万新元不等。
经纪公司大华继显（UOB Kay Hian UOKH.SI）、资产管理公司蓝海投资（Blue Ocean Invest）和信托与基金服务公司新加坡三叉戟信托公司（Trident Trust Company Singapore）也分别被罚285万新元、240万新元和180万新元。
这些处罚标志着新加坡金管局对金融机构的执法行动已经结束。
这 10 名被定罪的洗钱者被判处 13 至 17 个月的监禁，是新加坡同类案件中最严重的。他们在服刑期满后被驱逐出境，并禁止再次进入新加坡。
这些罪犯将从海外诈骗和网上赌博活动中获得的资金存入新加坡的银行账户，并将 (link) 部分现金兑换成房地产、汽车、手提包和珠宝。
新加坡金管局表示，已发现金融机构在客户风险评估、追踪客户财富来源以及监控和跟进可疑交易的能力方面存在不足。
"新加坡金融管理局表示："这些金融机构已着手弥补不足之处，新加坡金融管理局将密切关注其进展情况。
新加坡金融管理局还向四人发出了禁止令，禁止他们从事新加坡金融管理局监管的活动。
大华银行在回答媒体询问时说，该行在过去两年中迅速采取了补救措施，并投入大量资金进一步提高内部风险管理标准和能力。
同意在 2023 年 3 月接管瑞士信贷的瑞银集团表示，它承认调查结果，并已与当局充分合作，以解决这一问题。
蓝海投资公司（Blue Ocean Invest）表示，该公司已与当局充分合作，并已采取措施加强内部政策和程序。
Trident 信托公司发言人也表示，该公司已配合新加坡金管局的检查，并实施了一项补救计划，以解决违规问题。
花旗银行 花旗银行（Citibank）、大华继显银行（UOB Kay Hian）、瑞士宝盛银行（Julius Baer）和LGT银行（LGT Bank）没有立即回应置评请求。
去年 8 月，新加坡 指控 (link) 花旗银行和瑞士宝盛银行的两名前银行家为洗钱者伪造贷款和税务文件。
新加坡还努力使 (link) 执法部门更容易在这个城市国家起诉洗钱罪行。
2024 年 6 月，政府认定 (link) 新加坡的银行业构成了该城市国家最高的洗钱风险。
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