荷兰在线银行Bunq因反洗钱管控存在漏洞被处以罚款

环球市场播报
Aug 25

  荷兰中央银行(DNB)于周一(8 月 25 日)表示,荷兰在线银行 Bunq 因反洗钱管控存在漏洞,已被处以 260 万欧元(折合 304 万美元)罚款。

  Bunq 方面表示不认同荷兰中央银行的这一决定,并已正式提出异议。

  荷兰中央银行指出,此次罚款针对的是 2021 年 1 月至 2022 年 5 月期间的四起案件中 Bunq 存在的 “严重缺陷”—— 在这些案件里,Bunq 未能对可能存在金融犯罪的迹象进行妥善调查并上报。

  荷兰中央银行还称,此前的调查已发现 Bunq 存在多次类似违规行为,即便在之前已被处以罚款并收到其他警示的情况下,该银行仍未对相关问题进行整改。

  这家在线银行的发言人称,在一份声明中表示:“在 Bunq,我们高度重视自身作为‘金融守门人’的职责。”

  “我们采用最先进的技术,并持续强化自身系统 —— 其中也包括针对 2021 至 2022 年这些案件所采取的改进措施。我们对自身立场依然充满信心。”

  近年来,荷兰最大的几家银行(如荷兰国际集团 ING、荷兰银行 ABN Amro)均因反洗钱管控漏洞被处以巨额罚款。此后,荷兰各银行已大幅加强了反洗钱监控力度。

  今年 4 月,荷兰合作银行(Rabobank)表示,由于未能与检方就反洗钱监管漏洞问题达成和解,该银行将因涉嫌未能识别洗钱行为面临法庭诉讼。

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责任编辑:郭明煜

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