香港证监会及保监局已对柬埔寨诈骗案太子集团关联公司采取行动

智通财经
Nov 03, 2025

智通财经APP获悉,柬埔寨经营电信诈骗园区的太子集团创办人陈志,先后遭美国及新加坡等多个国家提出起诉、制裁及冻结资产。据最新资料显示,香港证监会及保监局已对太子集团的关联公司采取行动。

香港证监会网站资料显示,太子集团关联的Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited,其牌照状态已显示为“牌照被暂时吊销”,而备注为“终止了受规管活动业务”。

此外,香港保监局网站关于Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照条件更新,新增限制措施包括不得进行任何受规管活动;亦不得收取、持有或处理任何客户或潜在客户款项,除非获得保监局事先书面同意等,生效日期为2025年10月28日。

早前,美国及英国政府联合行动,起诉陈志涉及跨国电信诈骗及洗黑钱,涉案网络更被指每日骗取3000万美元。起诉书披露,犯罪网络涉及20间香港公司及多名香港公民。

事件曝光后,陈志在香港持有的两家上市公司致浩达控股(01707)及坤集团(00924)的动向备受关注。早前另一上市公司FSM Holdings(01721)的主席李德因被指与陈志有关而辞职。另外,新加坡警方上月底宣布没收1.5亿新元(约8.9亿港元)与柬埔寨华人诈骗首脑陈志及太子集团的资产。

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