Odaily星球日报讯 过去两年内约 280 亿美元与黑客、诈骗、敲诈勒索等非法活动相关的资金流入全球多家加密货币交易平台，其中 Binance 被列为主要接收方之一，OKX、Bybit、HTX 等平台亦在名单之中。报道称，这些资金部分可追溯至朝鲜网络犯罪组织，以及从美国明尼苏达到缅甸的跨国诈骗团伙。
报道指出的主要发现包括：
Binance 在 2023 年认罪后，仍接收来自柬埔寨 Huione Group（已被美国财政部认定为犯罪活动关键节点）超过 4 亿美元的存款；今年另有约 9 亿美元来自朝鲜黑客的资金流入 Binance。
OKX 在 2024 年 2 月与美方达成 5.04 亿美元和解后不久，仍在随后的五个月内从 Huione 接收超过 2.2 亿美元存款。
2024 年全球交易平台至少接收 40 亿美元涉诈骗资金，最终流向 Binance、OKX、Bybit、HTX 等主流平台。
超过 5 亿美元经线下“加密兑现柜台”流入多个平台，这些柜台允许用户将加密资产直接兑换为现金，被视为犯罪资金的重要落地通道。（纽约时报）
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