Nate Raymond

路透波士顿11月18日 - 美国检察官周二公布了对八名男子的指控，他们被指控属于一个全球网络，该网络多年来利用有关众多公司财务和合并计划的内幕信息进行交易，获利数千万美元。

波士顿联邦检察官称，该内幕交易计划从 2016 年持续到 2024 年，由法国前美林银行家萨米-胡瓦贾 (Samy Khouadja)、与胡瓦贾共同经营一家法国餐馆的埃玛-萨菲 (Eamma Safi) 和新加坡公民葛志 (Zhi Ge) 领导。

萨菲目前被美国关押，葛志明于 2024 年在新加坡被临时逮捕，目前正处于引渡程序中。美国司法部称，其他六名被告被视为逃犯。

他们的律师无法确认身份，也没有回应置评请求。

检察官指控胡瓦贾 (Khouadja)、萨菲 (Safi) 和盖尔 (Ge) 招募投资银行家和其他公司内部人士，向他们提供包括美国公司在内的多家上市公司的机密信息，然后他们和同案被告对这些信息进行交易。

检察官说，他们还在美国、欧洲、中东和亚洲招募其他交易员，利用他们获得的信息进行交易，以换取内幕交易利润分成。

起诉书 (link) 中指控的其他涉嫌交易者是法国的 Christophe Dong、法国和香港的 Julien Liu、法国和香港的 Patrick Chou、香港的 Cheuk Yue Lee 和新加坡的 Dev Ananth Durai。

起诉书称，这些内幕消息包括：英国制药商阿斯利康AZN.L计划在2020年以390亿美元的价格收购Alexion Pharmaceuticals；路易威登的所有者路威酩轩LVMH.PA将在2019年寻求收购珠宝商蒂芙尼；医疗设备制造商史赛克SYK.N计划在同一年收购竞争对手莱特医疗

检察官说，被告向记者泄露了他们获得的信息，以便在其非法提示的消息公开后通过交易获利，他们还使用 "一次性 "手机和加密信息应用程序来掩盖其活动。

起诉书说，他们还用暗语交谈，把钱称为 "绿色"，把内幕交易称为 "跑步"，把一项尚未公布的交易称为 "比赛"，把另一家公司的潜在并购伙伴称为 "女孩 "和 "模特"。

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