宁波余姚农村商业银行被罚227.25万元:违反账户管理规定等

金融一线
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  5月15日金融一线消息,中国人民银行宁波市分行行政处罚决定信息公示表显示,宁波余姚农村商业银行因违反账户管理规定;违反网络安全管理规定;违反人民币流通管理规定;违反反假货币业务管理规定;未按照规定开展客户尽职调查;未按照规定报告可疑交易,被中国人民银行宁波市分行警告,没收违法所得4456.17元,罚款227.25万元。

序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

公示期限

备注

1

宁波余姚农村商业银行股份有限公司

甬银罚决字〔20261

1.违反账户管理规定;

2.违反网络安全管理规定;

3.违反人民币流通管理规定;

4.违反反假货币业务管理规定;

5.未按照规定开展客户尽职调查

6.未按照规定报告可疑交易

警告,没收违法所得4456.17元,罚款227.25万元

中国人民银行

宁波市分行

2026年5月9日

三年

 
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责任编辑:李琳琳

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