FX168财经报社(亚太)讯 英国路透社周三(6月3日)报道称，美国周二宣布对伊朗最大的加密货币交易所Nobitex实施制裁，指控该交易所帮助伊朗政府及遭列入黑名单的国家机构规避西方制裁。

(截图来源：路透社)

路透社5月1日曾发布一项调查显示，Nobitex已成为伊朗平行金融体系中的关键节点，被用于为伊朗央行和伊斯兰革命卫队(IRGC)处理数亿美元资金。调查还披露，即使在伊朗政府实施全国性互联网封锁期间，Nobitex仍持续运营，并处理了价值数百万美元的交易。

美国财政部长贝森特(Scott Bessent)周二在一份声明中表示：“在伊朗经济持续恶化之际，该政权却选择利用数字资产技术服务其腐败议程，包括规避制裁以及将财富转移出境。”

路透社的调查还显示，Nobitex由来自伊朗最具权势家族之一的两兄弟控制，该家族与新任最高领袖关系密切。这两人属于哈拉齐(Kharrazi)家族——伊朗最具影响力的政治家族之一。企业登记记录显示，在交易所创立之初，这两兄弟登记使用的是一个该家族成员较少采用的姓氏。

美国财政部周二宣布，除对交易所实施制裁外，还将两名兄弟——赛义德·穆罕默德·阿里·阿加米尔·穆罕默德·阿里(Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali)和赛义德·穆罕默德·阿加米尔·穆罕默德·阿里(Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali)——以及该交易所首席执行官阿米尔·侯赛因·拉德(Amir Hossein Rad)列入制裁名单。

美国财政部在声明中表示，Nobitex为伊朗政府提供了“重大支持”，并促成大量与伊斯兰革命卫队和伊朗央行相关的数字资产交易。

声明显示：“在美国对伊朗展开军事行动后，尽管互联网遭到封锁，Nobitex仍协助保护并转移资产和资金至伊朗境外，以维护伊朗政权的财富安全。”

由于制裁消息是在伊朗正常工作时间结束后公布的，路透社未能立即联系到Nobitex置评。

Nobitex今年4月在发给路透社的声明中表示，公司与伊朗政府不存在直接联系，并否认曾协助国家机构开展相关活动。

该公司当时称，任何通过Nobitex流转的非法资金都并非在管理层批准或知情的情况下发生。此外，公司还表示，这两名兄弟从未使用过其他身份，也从未更改过自己的身份信息。