旺山旺水-B(02630)：田广辉获委任为董事会董事长

智通财经

Jun 30

智通财经APP讯，旺山旺水-B(02630)发布公告，田广辉博士、胡天文博士获重选为第二届董事会执行董事;刘浩轩先生获重选为第二届董事会非执行董事;鞠佃文博士、曹新文女士及徐宏喜博士获重选为第二届董事会独立非执行董事。于紧随年度股东会延会后举行的第二届董事会第一次会议上，田广辉博士获委任为第二届董事会董事长，任期自2026年6月30日起至第二届董事会任期届满之日止为期3年。

经董事会于2026年6月30日审议及批准，田广辉博士已聘选为公司总经理，胡天文博士、王志强博士已聘选为公司副总经理，郭婷女士已聘选为公司董事会秘书，药筝女士亦已聘选为公司财务负责人，上述高级管理人员任期自2026年6月30日起至第二届董事会任期届满之日止为期3年。

董事会已议决委任第二届董事委员会成员，自2026年6月30日起，董事会审核委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的组成如下：(1)审核委员会：曹新文女士(主席，具备上市规则第3.10(2)及3.21条所规定的适当专业资格)、徐宏喜博士及鞠佃文博士;(2)提名委员会：田广辉博士(主席)、徐宏喜博士及曹新文女士;(3)薪酬与考核委员会：徐宏喜博士(主席)、胡天文博士及鞠佃文博士。各董事会委员会成员的任期与第二届董事会任期一致。

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