美团旗下支付平台钱袋宝被罚773.75万元:未按照规定开展客户尽职调查等

金融一线
Jul 31

  7月31日金融一线消息,中国人民银行北京市分行行政处罚决定信息公示表显示,因未按照规定开展客户尽职调查;未按照规定报告可疑交易;为身份不明的客户提供服务、与其进行交易,为客户开立匿名账户、假名账户,或者为冒用他人身份的客户开立账户,北京钱袋宝支付技术有限公司被罚773.75万元。

序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限

备注

1

北京钱袋宝支付技术有限公司

银京罚决字〔2026〕34号

1.未按照规定开展客户尽职调查;

2.未按照规定报告可疑交易;

3.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易,为客户开立匿名账户、假名账户,或者为冒用他人身份的客户开立账户。

处罚款7,737,500元。

中国人民银行北京市分行

2026/7/23

5年

 

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