路透8月4日 - 美国民主党参议员罗恩·怀登呼吁联邦监管机构就各大银行处理杰弗里·爱泼斯坦账户的方式展开调查。此前，怀登称已发现潜在证据，表明这些银行未能报告与已故被定罪性犯罪者爱泼斯坦有关的可疑交易。

在周二发布的一份报告中，怀登指控美国银行 BAC.N、德意志银行 DBKGn.DE 和摩根大通 JPM.N 可能因未能及时报告爱泼斯坦的可疑交易，而违反了联邦反洗钱法。

怀登历时四年的调查包括审查银行向财政部提交的所谓“可疑交易报告”（SARs）、诉讼材料和法庭文件，以及参议员从华尔街银行和美国财政部获取的信息。

怀登的报告指出，美国银行未能妥善筛查并报告向爱泼斯坦支付的1.7亿美元款项，并补充称，该行数年后在可疑活动报告中认定，这些交易没有可核实的商业目的。

“我们高度重视自身的法律和监管义务，正如我们此前所言，本行并未助长任何不当行为，”美国银行一位发言人表示。

报告称，德意志银行未能及时报告与爱泼斯坦相关的超过2.5亿美元的可疑电汇，其中包括支付给俄罗斯及东欧其他地区女性的款项。德意志银行在一份声明中表示，该行高度重视其法律义务，并对过去与爱泼斯坦的关联表示遗憾。

怀登的报告还指控摩根大通延迟向财政部报告了超过10亿美元与爱泼斯坦有关的可疑转账，其中包括支付给俄罗斯和白俄罗斯女性的款项。

该行一位发言人称这一说法不实。“早在2002年，我们便开始向政府报告可疑交易，并在整个合作期间……甚至在他账户被关闭后，我们仍持续如此，”她表示。“我们根据所知情况，在知悉之时，按照法律要求采取了适当行动。”

爱泼斯坦自1998年起便是摩根大通的客户，直到2013年该行终止与其业务往来为止——此时距他 (link) 对与卖淫相关的指控认罪已过去数年。2013年，在摩根大通关闭其账户后，德意志银行接手了他作为客户。

“我们已就相关调查与监管及执法机构进行了合作，并在解决缺陷的同时，以透明的方式投资于加强我们的内部控制体系，”德意志银行一位发言人表示。

路透无法核实该报道的细节。

一位政府官员表示，财政部不就调查发表评论，包括不确认或否认是否存在调查。该官员称，财政部已就国会提出的有效信息请求给予了全面配合。

2019年8月，爱泼斯坦在曼哈顿一间监狱牢房内死亡，当时他正因涉嫌性贩运罪候审。纽约市法医裁定其死因为自杀。

怀登是正在调查爱泼斯坦在华尔街人脉关系的几位议员之一。上个月，美国国会众议院监督委员会的议员们还听取了高盛集团（GS.N）前首席法律顾问凯西·鲁姆勒（Kathy Ruemmler， (link)）和巴克莱银行（Barclays）前首席执行官杰斯·斯泰利（Jes Staley， (link)）关于他们与爱泼斯坦往来的证词。

两人均表示当时并不知晓爱泼斯坦的罪行。