Nupur Anand

路透纽约9月2日 - 一位美国民主党参议员已向资本一号金融公司（Capital One Financial， COF.N）施压，要求其提供有关内部反洗钱审查（(link)）的详细信息。该银行上月表示，正是此次审查导致其关闭了与唐纳德·特朗普总统及其企业相关的账户。

据路透率先报道，新罕布什尔州民主党参议员玛吉·哈桑于周二晚间致函Capital One首席执行官理查德·费尔班克，要求提供描述引发此次审查的交易、预警及其他因素的文件，以及与此事相关的任何与执法部门或监管机构的沟通记录。

“美国人民有权知道真相，”作为联合经济委员会首席民主党成员的哈桑在信中写道。

Capital One 拒绝置评。

白宫和特朗普集团的发言人未立即回应置评请求。

特朗普集团及总统之子埃里克·特朗普于2025年3月起诉Capital One，指控该银行2021年关闭数百个关联账户是出于政治动机。

这家美国银行否认是出于政治原因采取行动。在7月提交的一份法庭文件中，该行表示，关闭账户是Capital One反洗钱团队“根据银行政策和监管指导”进行仔细审查后的结果。该行从未指控特朗普集团洗钱。在随后的法庭文件中，原告称反洗钱审查只是借口。

如果Capital One配合，哈桑的请求可能会进一步揭示总统旗下公司的财务往来，以及特朗普关于“断银”的指控是否成立。

“断银”——即以宗教或政治理由拒绝提供服务——在特朗普的第二个任期内备受关注。总统及政府官员大肆宣扬保守派的说法，称“觉醒主义”（即左翼倾向）的大型金融机构通过限制银行服务，将 (link) 保守派人士、团体和企业作为打击目标。金融业界则表示，贷款机构关闭账户时仅是遵循了联邦法规。

2025年8月，特朗普签署了一项旨在遏制歧视性“断银”行为的行政命令，并于1月以类似理由起诉了摩根大通 (link) JPM.N。该银行否认了这些指控。作为顶级银行监管机构，货币监理署（Office of the Comptroller of the Currency） (link) 也正在对多家金融机构存在的“断银”问题展开调查。

在致费尔班克的信中，哈桑写道，国会监督工作需要更多信息。

该信函要求Capital One指明引发审查的具体行为，说明所采用的政策，描述导致账户关闭的调查结果，并在法律允许的范围内，披露与此事相关的任何向联邦或州当局的转介或沟通情况。