路透8月31日 - 澳大利亚金融犯罪监管机构周二表示，已针对西联汇款公司（WU.N）及其澳大利亚子公司展开调查，原因是该机构对该公司对高风险支付渠道、客户及关联方的管理情况存有疑虑。

具体情况如下：

• 澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）表示，正在对西联汇款澳大利亚金融服务有限公司（Western Union Financial Services Australia Pty Ltd）及其母公司展开调查，但该汇款公司的关联企业不在调查范围内。

• AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，此次调查的启动源于AUSTRAC对西联汇款未能充分管理与犯罪利用相关的风险感到“严重关切”。

• AUSTRAC的调查将重点关注西联汇款的反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CTF) 计划，包括其系统能否有效识别、评估和缓解洗钱及恐怖主义融资风险。

• 监管机构还将评估该公司的交易监控机制能否检测到已知的洗钱模式，尤其是与儿童剥削及恐怖主义融资相关的模式。

• AUSTRAC补充称，西联汇款的治理框架也将接受调查，其中包括其全球总部在监督澳大利亚分公司遵守反洗钱和反恐怖主义融资规则方面所发挥的作用。

• 作为全球最大的国际支付服务提供商之一，西联汇款尚未立即回应路透的置评请求。

• 2025年7月 (link)，监管机构因担忧其对反洗钱/反恐怖主义融资规则的遵守情况，下令对西联汇款的澳大利亚子公司进行外部审计。

• 澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）2025年针对支付服务提供商开展的监管行动发现，部分企业在检测和管理与儿童性剥削相关的交易方面存在重大缺陷。

• AUSTRAC表示将在完成调查后决定是否采取行动，并指出西联汇款已承诺解决审计报告中指出的问题。