乌克兰警方捣毁加密骗局,月盗资金高达 100 万美元

链捕手
Sep 07

ChainCatcher 消息,乌克兰警方与国家安全局(SBU)近日捣毁了一个利用虚假投资平台窃取加密货币的诈骗网络。该网络通过伪装成投资平台的网站,在用户提现时诱导其连接主加密钱包并批准一笔小额测试交易,随后利用隐藏在网站内的“钱包盗取器”自动将用户资金转移至运营方控制的钱包,并将受害者踢出平台。调查人员目前已确认 62 名受害者,涉案人员超过 46 名乌克兰公民,该网络每月窃取的资金最高可达 100 万美元。

警方表示,平台显示的虚假盈利是骗局的一部分,运营者手动创建交易并调整用户账户余额,营造投资增长的假象。除加密货币外,平台还在注册和身份核验过程中收集受害者的护照信息、电话号码、邮箱、登录凭证及照片。该网络的主要组织者是一名 25 岁的 IT 专家,招募了超过 46 名乌克兰公民,在基辅及周边地区运营多个办公室,成员分工负责搭建维护虚假网站、联系潜在受害者及提供安保。

受害者来自德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大、以色列等多个国家。警方追踪到该团伙位于荷兰的服务器设备,并获取了存储在那里的数据库,其中包括受害者名单、加密钱包地址、涉嫌被盗金额、内部通讯及平台运营信息。乌克兰警方与 SBU 随后在基辅及周边地区执行了 34 次搜查,查获超过 100 台电脑、100 余部手机、79 张 SIM 卡、文件、现金及 15 辆车。

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