USDT 卷入波兰能源巨头 2.3 亿美元石油交易失败案

链捕手
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ChainCatcher 消息,据英国《金融时报》报道,Tether 旗下稳定币 USDT 卷入一笔失败的委内瑞拉石油交易,导致波兰国有能源巨头 Orlen 损失约 2.3 亿美元。该交易发生于 2023 年底,当时委内瑞拉国有石油公司 PDVSA 为规避美国金融制裁,开始要求以 USDT 支付部分款项。2023 年 11 月,Orlen 旗下贸易子公司 Orlen Trading Switzerland 前高管 Samer Awad 牵头向 PDVSA 采购 600 万桶委内瑞拉原油,12 月 4 日 Orlen 将 2.3 亿美元预付款汇给迪拜卖方 Hannon International Middle East,后者通过多家加密货币经纪商和中间人换取 USDT,但大部分资金在层层转账中不知所踪,Orlen 仅收到约 2900 万美元的原油便终止了合同。

资金流向显示,Hannon 曾以 40 万美元佣金换取 8000 万美元 USDT,并向 Horizon Global 汇出 1.35 亿美元,但称仅收到 8500 万美元 USDT。2024 年 1 月,Hannon 员工向加拉加斯经纪商交付了分别装有 6000 万和 5000 万美元 USDT 的两个 U 盘。2025 年 1 月,华沙地区检察官办公室宣布对相关石油合同展开调查,涉及损失约 3.78 亿美元;

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