上善黄金(01939):侯祥、陈宇及田志超获委任为执行董事

智通财经
Sep 30

智通财经APP讯,上善黄金(01939)发布公告,童军先生(童先生)因有其他个人承担,已辞任执行董事,且不再担任董事会主席(主席)、本公司提名委员会(提名委员会)成员及上市规则第3.05条项下的本公司授权代表(授权代表),均自2026年9月30日起生效。

李杰峰先生(李先生)因有其他个人承担,已辞任非执行董事,且不再担任本公司审核委员会(审核委员会)成员,均自2026年9月30日起生效。

李婧博士(李博士)因有其他个人承担,已辞任独立非执行董事,且不再担任本公司企业管治委员会(企业管治委员会)主席及本公司薪酬委员会(薪酬委员会)成员,均自2026年9月30日起生效。

自2026年9月30日起:侯祥先生(侯先生)获委任为执行董事。陈宇先生(陈先生)获委任为执行董事。田志超先生(田先生)获委任为执行董事。柳琴女士(柳女士)获委任为独立非执行董事。田文卓先生(田文卓先生)获委任为独立非执行董事。马晨山先生(马先生)获委任为独立非执行董事。田范江先生获委任为独立非执行董事。

董事会进一步宣布,杨碧珍女士(杨女士)已辞任本公司公司秘书(公司秘书),且不再担任授权代表,自2026年9月30日起生效。

董事会欣然宣布,翟志胜先生(翟先生)获委任为公司秘书,以接替杨女士的空缺,自2026年9月30日起生效。

董事会进一步宣布,继童先生及杨女士辞任后,执行董事侯祥先生及公司秘书翟志胜先生各自获委任为授权代表,均自2026年9月30日起生效。

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