币安、Coinbase 等加密公司参与西非反诈行动,识别 1100 万美元可冻结资金

链捕手
Oct 18

ChainCatcher 消息,据 CoinDesk 报道,美国司法部发布声明称,加纳与尼日利亚当局在针对西非诈骗网络的执法行动中逮捕 28 人,相关网络涉及加密货币投资欺诈。

英国国家犯罪局(NCA)表示,行动还在加纳发现 117 名人口贩运受害者,正等待遣返尼日利亚。私营企业合作伙伴识别出超过 1100 万美元可被冻结的资金。

该行动由 NCA 主办,汇集科技企业与执法机构,目标是打击针对美国、英国等国公民的诈骗网络。司法部称这是首个聚焦西非的此类联合行动。加密货币交易所 Coinbase 与币安,以及区块链分析公司 Chainalysis、Elliptic 和 TRM Labs 均参与其中。

Coinbase 表示其协助追踪非法资金、支持资产冻结并向调查人员提供情报,识别出 65 名以上活跃诈骗受害者,阻止了超过 41.5 万美元的潜在损失。TRM Labs 称其揭露了一个大规模点对点洗钱网络。在加纳 Sasaabi 地区,当局逮捕 19 人并查获 303 台电子设备;尼日利亚另逮捕 9 人。Meta 称已删除超过 370 万个 Facebook 和 Instagram 账户、页面及群组,其中多数通过冒充手段针对美国人和英国人。执法部门还获得了 30 多个疑似诈骗中心的线索。

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